W trakcie spotkania pt. „Weryfikacja kontrahentów w świetle obowiązków Compliance. Czy powinieneś wiedzieć z kim wchodzisz w relacje biznesowe?” będziemy chcieli poruszyć następujące kwestie:
- Czym jest weryfikacja kontrahentów w świetle obowiązków Compliance?
- Dlaczego warto badać kontrahentów?
- Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
- Badanie kontrahentów
- Ocena ryzyka kontrahenta
Rozpoczęcie: 2020-06-18, godz. 09:30
Marta Janowska, radca prawny, senior associate w Taylorwessing, posiada Certyfikaty Approved Compliance Expert oraz Approved AML Compliance Officer. Doradza klientom przy wdrażaniu systemów compliance, systemów zgłaszania nieprawidłowości jak i wdrażaniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
To wydarzenie jest darmowe
Osoby zainteresowane są proszone o kontakt pod moim adresem e-mail:
